Servicio de Información

Servicios de información que permita mediante la consulta de un Rut o nombre obtener la mayor información posible respecto de noticias de prensa negativas de la persona (natural o jurídica), cruces contra listas de sanciones (como listas ONU, OFAC, entre otras) listas negras, listas de PEP a nivel mundial, si están vinculados a delitos de carácter financiero, lavado de activos, o a alguno de los delitos precedentes de LA/FT establecidos en la Ley N°19.913, con el objeto de contar con información fundamental para el proceso de análisis financiero, y contra el financiamiento del terrorismo, cual es el objetivo central de la Unidad de Análisis Financiero.